Falciani prepara un mapa de movimientos financieros para detectar el fraude fiscal

MADRID // El ingeniero de sistemas suizo Hervé Falciani, conocido por tener en su poder listas de evasores fiscales de toda Europa, ha formado parte del diseño de un programa informático para elaborar un “mapa” de actividades bancarias. El fin último, destapar esquemas de fraude fiscal a nivel de todo el continente. “En España, por ejemplo, hay empresas que deben pagar un 30% de impuestos pero muchas veces sólo pagan un 4%”, ha declarado durante la presentación de la Red Ciudadana Partido X, formación con la que colabora.

La participación en este mapa por parte de los bancos sería de carácter voluntario, pero Falciani asegura que tanto la banca ética -en mayor medida- como la tradicional están interesadas en formar parte del proyecto. Además, el ingeniero suizo ha detallado que, con el tiempo, lo ideal sería que los Estados obligaran a todos los bancos a rendir cuentas de este modo, en lugar de ser algo voluntario. “La crisis llega de un sitio bien conocido, es una crisis financiera. Por eso, hasta que no pongamos medidas que se acerquen a este problema, nada cambiará”, ha asegurado.

Falciani ha defendido, además, la ventaja de esta iniciativa con respecto a otras diseñadas en el pasado: “Ha habido intentos interesantes de regular esto, como la Tasa Tobin que, sin embargo, necesitaba un acuerdo global. Con este mapa, el banco que quiera ya puede empezar a colaborar sin que se tenga que buscar un acuerdo tan grande”. Aunque no ha querido dar nombres por el momento, Falciani asegura que ha establecido ya contactos con importantes bancos, que verían la idea con buenos ojos.

Entre siete y ocho millones de presupuesto

Un proyecto como éste, admiten sus organizadores, necesitaría grandes inversiones y más si pretende con el tiempo alcanzar una dimensión europea. “Tenemos un elemento de comparación que es el dispositivo HADOPI francés [creado para luchar contra la piratería pero que nunca llegó a aplicarse], que costó 20 millones de euros para tres años. Éste hace mucho más de lo que necesitamos nosotros, por lo que podemos adelantar que con pocos millones se puede hacer. Y esa cantidad para un país no es nada. Es algo factible”, ha defendido Falciani, quien ha estimado la cifra de entre siete y diez millones al año.

El ingeniero ha dado pocos detalles del dispositivo, pero ha aclarado que tiene un funcionamiento “muy técnico”. “Con sólo unos pocos metadatos, se sabe quién está hablando con quién. En Suiza se ve claramente que hay una red de personas y bancos”, ha afirmado. Por eso, Falciani tratará de que los bancos colaboren, pero también ha dejado clara la importancia de la lucha a nivel político para que sea la ley la que obligue a la transparencia.

Además, desde hace años, Falciani trabaja con la justicia española para vigilar los datos de los movimientos financieros que obtuvo del banco HSBC. Ayer mismo, en una entrevista con el diario galo Le Monde, el ingeniero anunciaba que estaba trabajando con España en un programa para analizar todas estas informaciones. “Espero poder hacer lo mismo ahora con la justicia francesa, que parece al fin decidida a tomarse esta historia en serio”, agregaba.

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