Castigo leve al HSBC a pesar de las graves acusaciones de la Audiencia Nacional

EL MONO POLÍTICO // La filial española del banco suizo HSBC ha estado desarrollando durante años en España actividades presuntamente delictivas y se ha negado una y otra vez a colaborar con las autoridades españolas en la identificación de evasores fiscales, pese a que la normativa de 2003, y con más claridad la de 2008, ya comprometía a Suiza a este tipo de cooperación pese a su principio de secreto bancario. Todo el castigo que ha recibido el banco en España son tres multas por un valor total de 2,1 millones de euros. La filial del HSBC en EEUU pagó a ese país 1.921 millones de dólares en virtud de un acuerdo al que llegó en 2012 después de que la Corte de Justicia de Nueva York emprendiera acciones legales contra ella.

Así consta en la sentencia de la Audiencia Nacional conocida ayer en la que rechaza la extradición a Suiza de Hervé Falciani, 10 meses después de ser encarcelado en Madrid por haberse llevado un listado de 130.000 evasores fiscales de varios países con cuentas en el HSBC. Los magistrados de la Audiencia destacan que todas esas actividades del banco suizo se han desarrollado “sin haber llevado hasta el momento, que sepa este tribunal, a la condena penal de ninguno de sus directivos”, aunque añaden que sí se han abierto investigaciones penales, pero que han acabado por acuerdo económico entre las partes (como ha sucedido en España y EEUU).

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia no puede ser más contundente:

(…) actividades de la entidad matriz HSBC Holdings plc, y singularmente sus filiales, en Estados Unidos HSBC Holdings plc , en España HSBC Holdings plc, que se extenderían al HSBC Private Bank (Suisse), que dejan constancia de prácticas no solo reprobables, sino directamente sancionables en el ámbito administrativo e incluso en el penal, en nuestro derecho y en otros, por insuficiente control, y en algunos casos incluso su permisividad o complacencia de facto con actividades delictivas de defraudación tributaria, blanqueo de capitales, e incluso de financiación de terrorismo.

Más adelante dice lo siguiente:

La administración tributaria española considera que existen fundados indicios de que los importes depositados o invertidos en cuentas bancarias opacas en el HSBC PRIVATE BANK SUISSE podrían tener origen en rentas no declaradas en su momento a la Hacienda Pública estatal, autonómica o foral, siendo la mayoría de los casos patrimonios ocultos u opacos al erario español, situaciones que podrían haber sido amparadas por la propia entidad bancaria suiza por medio de sus sucursales, cuyos empleados captarían a los clientes ofreciendo la creación de estructuras fiduciarias y sociedades pantallas constituidas en paraísos fiscales, a través de los cuales se canalizaría, de manera opaca y segura, la inversión realizada por las personas físicas residentes en territorio español.

[Artículo publicado en El Mono Político]